الإهداءات


الأسهم السعودية اخبار + تحليل + استشارات + توقعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 09-12-2007, 12:27 PM
مركز تحميل الصور
سيدةمجتمع غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 11732
 تاريخ التسجيل : Aug 2007
 فترة الأقامة : 6315 يوم
 أخر زيارة : 07-06-2012 (05:01 AM)
 المشاركات : 170 [ + ]
 التقييم : 1
 معدل التقييم : سيدةمجتمع is an unknown quantity at this point
بيانات اضافيه [ + ]
ماهو غسيل الأموال ؟؟



إن الأموال التي يحصل عليها المجرمون من الأ نشطة غير القانونية تساعد السلطات الأمنية في القبض على المجرمين إذا بقيت هذه الأموال في ايديهم مباشرة من المصادرغير الشرعية, ولذلك يلجأ هؤلاء المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدرهذه الأموال, ومن هنا نشأ مصطلح (غسيل الأموال) الذى يمكن تعريفه بأنه:
(مجموعة العمليات المالية التى يجريها حائزي الأموال غير الشرعية لمحاولة إضفاء الصورة الشرعية عليها مما حصلوا عليه من مصادر غير قانونية ولإخفاء الأصل غير القانوني لها)
وبالتالي فإن عملية غسيل الأموال يمكن إطلاقها على كل من يقوم بمساعدة أولئك المجرمين اللقيام بتلك الأموال المراد غسلها مع علمه بمصدر هده الأموال.

وتعتبر المخدرات تتصدر قائمة مصادر الأموال التي يعمد المجرمون إلى غلسها, إلأ أن هناك مصادر أخرى كثيرة للأموال التي يجري غسلها منها أنشطة البغاء والتهرب من الجمارك والضرائب والرشوة والسرقات من اموال العامة وتزييف النقود وكذلك الاموال الناتجة من التستر على الأجانب الذين يزاولون أعمال تجارية في بعض البلدان دون اتباع الترتيبات النظامية لعمل الأجنبي في ذلك البلد عن طريق الأستفادة من التراخيص التي تمنح للمواطنين.

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن حجم عمليات غسيل الأموال يفوق 500 مليار دولار سنويأ.

وعادة ما يقوم حائزى الأموال غير الشرعية بعد حصولهم على تلك الأموال من مصادرها باستثمار تلك الأموال عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات أو كماليات ثمينة و بيعها فيما بعد، وبعدالحصول على عوائد ذلك الاستثمار يتم تحويل المتحصلات إلكترونيا محليا وعالميا من حساب إلى آخر و من ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات اجنبية وواجهات أعمال قانونية أوتحت أعمال تجارية صورية لتبدو وكانها نتجت من أعمال مشروعة.

ومما سبق يمكن التعرف على مكونات غسيل الأموال و هي.الغاسل : وهو من يملك أموال غير مشروعة سواء كان شخصا او منظمة و يسعى الى غسلها.

المغسول : و هو طبعا الاموال او المتحصلات من جراء عملية غسيل الاموال.



ونظرا للاضرار الكبيرة التى تنتج من عمليات غسيل الاموال فقد اصدرت كثيرا من الهئيات و التجمعات الدولية كثيرا من الاجراءات التى تقف ضد انتشار عمليات غسيل الاموال كما تحرص البنوك و المؤسسات المصرفية على تدريب العاملين فيها لمساعدتهم في تمييز الانشطة غير المشروعة التي يجريها غاسلي الاموال.

بقي ان نقول ان هناك مرادفات لمصطلح غسيل الاموال مثل تبييض الاموال او تنظيفها او تطهيرها


وشكراً لكم
منقوش للفائدة
أختكم سيدة مجتمع



 توقيع : سيدةمجتمع


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2007, 12:56 PM   #2
مستشار


الصورة الرمزية عذب السجايا
عذب السجايا غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1181
 تاريخ التسجيل :  Sep 2004
 أخر زيارة : 06-11-2022 (01:56 AM)
 المشاركات : 9,873 [ + ]
 التقييم :  1
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Green
افتراضي رد: ماهو غسيل الأموال ؟؟



سيدة مجتمع الف شكر على موضوعك
وفعلا الناس شغالة غسيل
هالايام


 


رد مع اقتباس
قديم 09-21-2007, 05:34 AM   #3
مركز تحميل الصور


الصورة الرمزية سيدةمجتمع
سيدةمجتمع غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 11732
 تاريخ التسجيل :  Aug 2007
 أخر زيارة : 07-06-2012 (05:01 AM)
 المشاركات : 170 [ + ]
 التقييم :  1
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ماهو غسيل الأموال ؟؟



عذب السجايا
شكراً لمرورك


 
 توقيع : سيدةمجتمع



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مايسوقها غشيم هايلكس 79 ابوصاهودالعمري الصور والأفلام والفلاش 5 11-06-2009 05:09 AM
مركز غسيل جديد بن ظافر المواضيع العامة والإخبارية 0 11-09-2008 12:12 PM
ضبط آسيوي يجمع الأموال للمقامرة ويستخدم متجره وكراً لبيع قسائم بلا حدود المواضيع العامة والإخبارية 0 04-05-2008 02:24 PM
تكفون غشيم يبي الفزعه محمدالعمري الأسهم السعودية 7 11-18-2005 06:01 AM
غشيم في هايلكس وراجع ريوس المحترم وسع صدرك 11 02-24-2004 07:20 PM


الساعة الآن 04:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir