الإهداءات


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-05-2015, 01:06 AM
مستشار إلمدير العام
سد الوادي غير متصل
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Darkgreen
 رقم العضوية : 1506
 تاريخ التسجيل : Feb 2005
 فترة الأقامة : 7318 يوم
 أخر زيارة : 05-14-2021 (02:21 AM)
 الإقامة : ديار الامجاد
 المشاركات : 53,343 [ + ]
 التقييم : 66
 معدل التقييم : سد الوادي will become famous soon enough
بيانات اضافيه [ + ]
News الداخلية ضبط ٢٩ حالة تمويل للإرهاب.. خلال عام واحد



باشرت ٢٣٧٩ بلاغاً عن اشتباه بغسل أموال ثبت منها ١٩٢


"الداخلية": ضبط ٢٩ حالة تمويل للإرهاب.. خلال عام واحد






عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشفت وزارة الداخلية أن وحدة التحريات المالية بالوزارة ضبطت ١٩٢ حالة غسيل أموال و٢٩ حالة تمويل للإرهاب خلال عام ٢٠١٣م.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن وحدة التحريات المالية تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة.

وبينت أن وحدة التحريات المالية باشرت خلال عام ٢٠١٣م (٢٣٧٩) بلاغاً عن حالات اشتباه بغسل أموال، ثبت منها (١٩٢) حالة.

وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية قامت خلال عام ٢٠١٣م بدراسة وتحليل (١١٨) بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، ثبت منها (٢٩) حالة.

وأوضحت الوزارة أنه وفي ٢٠١٣م، صدر (٤٢) حكماً قضائياً في قضايا ذات علاقة بغسل الأموال، وبلغ عدد المتهمين فيها (٦٥) متهما، وتضمنت الأحكام القضائية ذات العلاقة بغسل الأموال عقوبات الحبس والغرامة المالية والمصادرة والإبعاد عن المملكة.

وأكدت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة وفقاً للمعايير الدولية لمجموعة "الاقمنت"، أو مع الدول التي توقع اتفاقاً معها، حيث سبق وأن وقعت الوحدة خلال عام ٢٠١٣ م مذكرات تفاهم مع تركيا، ومونتيتغرو، والجزائر، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية.

وبينت الوزارة أن وحدة التحريات المالية تبادلت خلال عام ٢٠١٣م مع الجهات المناظرة (٤٥٣) طلباً لمعلومات ذات علاقة بغسل أموال، كما تبادلت خلال العام نفسه مع الجهات المناظرة (١٨٣) طلبا لمعلومات ذات علاقة بتمويل إرهاب.



 توقيع : سد الوادي


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الداخلية" تقبض على 634 مهرب مخدرات خلال 3 أشهر سد الوادي المواضيع العامة والإخبارية 6 12-13-2012 11:00 PM
الداخلية تقبض على المطلوب آل ربيع خلال بيعه للمخدرات في العوامية سد الوادي المواضيع العامة والإخبارية 4 09-05-2012 12:22 AM
واحد وهو في حمام السباحه ( صوره ) لكنها فاضحه منكم السموحه البارونة وسع صدرك 54 03-04-2005 04:26 PM
هيه عيشتنا حلال؟؟؟عندها قصدي السوال؟؟قصيده حزينه واجد عصي الدمع عطر الكلمات 2 09-19-2004 01:35 PM


الساعة الآن 08:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 (Unregistered) TranZ By Almuhajir